Операция «Легализация». Чиновники Украины «пишут» теневые доходы на близких родственников

Бюрократы продолжают вымогать чемоданы с иностранной валютой и тем самым, на первый взгляд, только облегчают работу следственным органам. Если оглянуться примерно на 10 лет назад, когда бурно развивался полулегальное оформление бизнеса и безналичный расчет, то в СМИ господствовала точка зрения о скором вытеснении традиционных способов мздоимства. Считалось, что чиновники будут использовать более оригинальные схемы незаконного обогащения, например, переписывание бизнеса, получение денег по банковскому счету или дебетовой карте. Она утверждала, что российскую в практику активно входит следующий способ — создание сети компаний за рубежом, на счета которых перечисляются деньги за оказанные этими фирмами консультационные услуги. Также, как отмечала Панфилова, чиновники стараются получить долю в выгодном бизнесе, записав его на себя или родственника. Простое и сложное Однако прогнозы Панфиловой не сбылись. Российское государство ужесточило законодательство, запретив своим слугам заниматься бизнесом и владеть иностранными финансовыми активами. Вся высшая бюрократия РФ теперь отчитывается за доходы и расходы, причем декларацию обязаны подавать супруги высокопоставленных официальных лиц. Конечно, данные меры не решили проблему взяток: Как правило, формально чиновники оставляют в своей собственности участки земли и квартиры.

Генпрокуратура установила рекорд по стоимости изымаемого у чиновников имущества

Знакомый, проживающий в Германии собирается открывать торговую фирму. Есть ли у меня, как у инвестора, возможность для получения бизнес-визы? Если да, то на какие нюансы стоит обратить внимание в таком случае?

Борьба с коррупцией и лоббированием интересов компаний оформленных на близких родственников чиновников не приносит ожидаемых результатов .

Крупный шрифт В прошлом году законодатель существенно усилил ответственность за нарушение требований нормативно-правовых актов по вопросам труда, прежде всего в части ненадлежащего оформления трудовых отношений. Но несмотря на это, отдельные предприниматели прибегают к всевозможным ухищрениям, пытаются обойти Закон, дабы избежать ответственности. Все чаще в области получают распространение случаи, когда предприниматели берут на работу родственников или близких друзей, с которыми не спешат официально оформлять трудовые отношения или заключают гражданско-правовой договор.

Такие работники во время проверки контролирующих органов или в других нештатных ситуациях обычно отрицают свою причастность к выполнению трудовых функций, мол, случайно зашли и решили помочь родственнику. Подобный случай обнаружили инспекторы Управления Гоструда в Закарпатской области. Частный предприниматель привлекал к работе свою несовершеннолетнюю летнюю дочь и летнюю односельчанку. Таким образом предприниматель, как объяснил сам, намеревался избежать большой налоговой нагрузки. На основании абзаца 2 части 2 ст.

Действительно ли их становится все меньше? Родион Китаев для РБК На камне у спуска с платформы Петушки сидит и ждет корреспондента журнала РБК усталый бородатый мужчина в джинсах и выцветшем свитере с высоким воротником. За последние десять лет в собственности Алексея Мизгина побывало более компаний с оборотами в миллиарды рублей, почти в компаниях он занимал пост гендиректора.

Ну дальние родственники будут вести или вообще посторонние люди, .. Если бизнес оформлен не на детей или жену чиновника, а на.

Родственникам чиновников закроют дорогу к госзакупкам? Август 13, Родственникам чиновников закроют дорогу к госзакупкам? Родственников руководителей госкомпаний поставят на учет в системе госзакупок, чтобы помешать чиновникам заключать сомнительные сделки с аффилированными структурами. Схему противодействия разработало Минэкономразвития, где предлагают взять на карандаш всех ближайших родственников, супругов, детей, а также сестер и братьев Однако ряд экспертов считает меры недостаточными и сомневается, что реестр родственников помешает распределению подрядов среди"своих" компаний.

Поможет ли инициатива в антикоррупционной борьбе, разбирался корреспондент радио"Вести ФМ" Николай Осипов. Госкомпании обросли родственным бизнесом, признали в правительстве, об этой проблеме заговорили еще зимой, и сейчас в Минэкономразвития составили предложения по выявлению аффилированных структур, которые загадочным образом выигрывают государственные подряды.

И хотя есть ряд признаков, которые могут вызывать подозрения, на них почему-то не принято обращать внимания, комментирует председатель правления Гильдии отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам директор Института управления закупками и продажами Ирина Кузнецова. И он сам должен сообщать об этом. Будет ли это действенно, зависит от того, насколько быстро в наше законодательстве будет возвращено понятие аффилированности", — сказала Кузнецова.

По официальными данным, только в энергосекторе почти половина компаний в той или иной степени связана с бизнес-структурами, которые пользуются преимуществом при размещении тендеров и многие из которых специально создавались для этих целей. В ряде случаев прямо на базе предприятия создается своя компания, которую возглавляет кто-либо из родственников руководства госструктуры, и именно через эту структуру и проходят все заказы.

От редакции: Из чиновников в аристократы

Происшествия Сегодня на государственную службу попадают люди, которые имеют большой собственный бизнес, оформленный на родственников Сейчас даже грустно шутят: А если ты чиновник высокого уровня, то будешь иметь и собственный бизнес. Однако такое явление характерно не только для Украины, но и для всего мира.

Чиновники считают, что принятие законопроекта позволит защищать когда злоумышленники под видом родственников человека, .. Таджики на рынках торгуют также, симками, оформленными на какого . Так что тут сначала бизнес задал тренд на деанонимизацию, а чиновники просто.

Следователи хотят допросить сына генпрокурора Юрия Чайки Куренной утверждает, что проверка выявила сложную схему вывода Шестуном дорогостоящих земель из государственной собственности и их последующей продажи через подставных лиц. Происходило это, по его словам, с года по год, когда Шестун возглавлял Серпуховской район. Шестуна арестовали в середине июня года по обвинениям в мошенничестве, легализации имущества, превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

Они якобы заставляли его отказаться от переизбрания на должность главы Серпуховского района. Шестун публиковал записи разговоров. На них действительно слышны угрозы. Однако пока нет никаких подтверждений того, что голоса действительно принадлежат силовикам и чиновникам.

Он вам не Димон

Возможно, она является первой ступенькой другого масштабного процесса — кампании по легитимизации собственности высокопоставленных чиновников. Помните, под Новый год Путин вдруг потребовал от госкомпаний и госбанков за месяц раскрыть бенефициаров всех своих контрагентов и доходы топ-менеджеров, а также их родственников? Предполагалось, что эта информация будет сведена в единую базу, с помощью которой наконец раскроются все коррупционные цепочки.

План выглядел очень разумно, если не принимать во внимание особенности нашей страны и тот факт, что он ставил под удар в том числе бизнес друзей и знакомых Путина. Поэтому мы засомневались в серьезности намерений политических лидеров.

Чиновники Украины «пишут» теневые доходы на близких родственников бизнеса людей — родственников именитых чиновников, завесу тайны . Львиная доля состояния оформлена на подставные фирмы или.

Декларации о доходах и имуществе ежегодно, не позднее 1 апреля, предоставляются государственными служащими и прочими публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции. Сведения подаются также в отношении членов их семей: В декларациях указываются данные за предшествующий год: На эту тему Доходы первых лиц: В соответствии со ст.

Однако все эти сведения получали статус служебной тайны, и их проверка проводилась только налоговой службой. Обязанность декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера для публичных должностных лиц и членов их семей была установлена ст. Это касается не только президента, сотрудников администрации, членов правительства, но и парламентариев, судей, правоохранителей, военных.

Как богатели грузинские чиновники — журналисты нашли элитные дома у депутатов и министров

Родственники рассказали правду о Леониде Маркелове Дата публикации: Некогда родные люди чиновника, а именно экс-супруга и мачеха, в своих показаниях отметили, что Леонид Маркелов долгие годы манипулировал и контролировал бизнес в республике, естественно, ради того, чтобы прокормить семью. Ирина и Леонид Маркеловы Напомним, что чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупных размерах. Чиновник инкриминируемых ему преступлений не признает, а заявляет о том, что выбивал в правительстве страны многомиллиардные госсубсидии для местной птицефабрики Акашевская не за откаты от ее владельцев, а исключительно ради развития, этого значимого для республики предприятия.

Кто из российских чиновников и их родственников имел счета в январе года и оформлена на номинальных акционеров и директоров. уже занимался бизнесом в России: например, он был совладельцем.

В связи с мировым кризисом украинские богачи потеряли совокупно два миллиарда. Но есть и такие, кому посчастливилось обойти финансовые рифы: Некоторым из них, как например Нестору Шуфричу, до недавнего времени удавалось оставаться в тени. Его состояние журнал оценил в 16 миллиардов долларов. Возглавляет этот список индиец Лакшми Миттал с капиталом в 20,7 миллиарда долларов. В прошлом году Ринат Ахметов приобрел в фешенебельном жилом комплексе Лондона две квартиры за миллион долларов.

Прокуратура назвала подмосковного чиновника Шестуна тайным миллиардером. Защита все отрицает

Тем, кто этого не делает, грозит скандал и отставка. Судя по обнародованным чиновниками декларациях о доходах, обещанные главным регионалом приятные перемены коснулись и никому не известных, далёких от крупного бизнеса людей — родственников именитых чиновников, завесу тайны над жизнью и доходами которых приоткрывают отчётные документы. Почти в 17 раз больше, чем в году минувшем, — грн.

Вот из-за таких крыс и вся земля вокруг озёр оформлена в . машин и квартир на з\п этих чиновников, оформленных на родственников.

По мнению аналитиков, одними из первых покинут свои посты председатель Центрального банка страны Файзулло Мулладжанов и управляющий делами президента страны Зелимхан Хайдаров. Несмотря на кажущееся отсутствие связи между этими двумя персонами, их объединяет очень многое. Оба лучше других осведомлены о движении финансовых потоков и представляют две их тех восьмидесяти семей, суммарный капитал которых, размещенный за рубежом, равен трети годового валового внутреннего продукта Узбекистана.

Косвенно предположения об их снятии с должностей подтверждает арест сына главного банкира страны, до недавнего времени возглавлявшего УВД Ташкентской области и являвшегося одним из самых вероятных кандидатов на пост министра внутренних дел. Причина ареста - превышение должностных полномочий и использование их в корыстных целях. Однако в Узбекистане свой бизнес, оформленный на родственников, имеет практически каждый чиновник, к такому положению здесь давно привыкли и оно никого не смущает.

Почему же под раздачу попал сын председателя Центрального банка и именно в канун ожидаемых кадровых перестановок? По нашей информации, продвижение по службе сына обеспечивал не его отец, а всесильный Зелимхан Хайдаров, пользовавшийся практически абсолютным доверием президента и по-прежнему входящий в крайне узкий круг лиц, имеющих доступ к телу первого лица государства. Компрометирующие материалы, собранные на бывшего начальника областной милиции, ударят не только и не столько по его отцу, явно засидевшемуся в кресле главного банкира, сколько по высокопоставленному другу и земляку, на место которого претендуют представители новой генерации управленцев.

По мнению наших экспертов, своих постов в ближайшее время лишатся нынешняя председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Дилором Ташмухамедова и председатель Сената Илгизар Сабиров. Последуют ли затем уголовные дела в отношении их лично или их ближайших родственников, пока сказать трудно. Однако несомненен тот факт, что их бизнес существенно зачистят.

Как чиновники и бизнес в Крыму изживают в себе «украинство»

В такой список, например, будут включать бывших супругов чиновников и депутатов, родственников. Так контролирующие органы смогут учитывать их доходы. Это делается для того, чтобы чиновники не смогли больше прятать своё имущество и богатство у жён, оформляя с ними фиктивные разводы. Однако установить фиктивность может только суд, и получить такое судебное решение практически невозможно.

Поэтому целесообразно ввести понятие аффилированности супругов, — пояснила Поклонская Лайфу. Поправку об аффилированных лицах, по мнению депутата, можно внести в статью 1-ю закона"О противодействии коррупции".

Бизнес на органах: как обогатился чиновник СБУ лет заработала на балкон в одном из двух домов, оформленных на нее. Подробнее о"черной кассе" СБУ и двойном гражданстве родственников заместителя.

Как оказалось, часть своего дома он нелегально сдавал отдыхающим. Возможно, у этой истории был бы другой конец, но за проверку взялась Генпрокуратура В Сочи начальника налоговой инспекции уволили за уклонение от уплаты налогов. Причем, в крупном размере. Он руководил межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы курортного города, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, не уточняя имен. По данным прокуратуры, чиновник получал дополнительный доход, сдавая жилье отдыхающим.

Налоги не платил и в результате лишился работы. Он сдавал туристам половину своего дома, переоборудованную под гостиницу. Общая площадь — квадратных метров. Несмотря на то, что он оказывал, скажем так, санаторно-курортные услуги отдыхающим, налогов не платил, потому что официально этот бизнес оформлен не был. Таким образом, он себя освободил от уплаты налогов и, соответственно, за это в итоге и поплатился.

Что-то об этом говорят? Однако, история о том, что какой-то чиновник из налоговой или из любого другого органа власти, живя на побережье, занимается курортным бизнесом — это достаточно типичная история для Кубани. Многие имеют какой-то побочный бизнес, оформленный на родственников, на жену и так далее.

Зарабатывают деньги, но, чтобы руководителя налоговой инспекции увольняли за неуплату налогов, такого еще не было в регионе.

Семья Аксенова «похоронит» крымчан?

В России это максимально полная база данных, с года у нас тут собраны все декларации о доходах и имуществе должностных лиц РФ. Декларация одномоментная нам ничего не говорит, вдруг человек наследство получил. Имеет смысл смотреть прогрессии, смотреть на то, как изменяется, что-то исчезает, что-то добавляется. Ради этого мы и проводим всевозможные хакатоны, нам делают всякие умные молодые люди системы, в которых можно проследить, как изменяется собственность, как изменяется у того или иного чиновника доходы, то есть мы пытаемся вытащить какую-то содержательную информацию.

В этом смысле на саму декларацию одномоментную смотреть неинтересно, а вот посмотреть в сравнении, что было, что стало, что убыло, что прибыло, интересно.

Особый чиновник, чьи финансы и имущество прячут от заработала на балкон в одном из двух домов, оформленных на Подробнее о"черной кассе" СБУ и двойном гражданстве родственников заместителя.

Во время выступлений главные борцы с коррупцией в Татарстане рассказали о новых подходах, которые принципиально ничего не изменят, и о том, что пока владельцам коттеджей, построенных в водоохранных зонах, беспокоиться не о чем. Кроме Панкратова перед журналистами выступили министр юстиции РТ Лариса Глухова, председатель комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин, начальник управления административных и правоохранительных органов аппарата кабмина РТ Рустем Кадыров.

Все они отмечали расширение антикоррупционного фронта: Если человек хочет заниматься служением обществу, пусть выбирает эту стезю, — отметил Панкратов. Его коллеги по антикоррупционной борьбе рассказали об успехах в своих сферах, представитель аппарата кабмина заметил журналистам, что работа ведется больше на упреждение, а не на наказание, поэтому пресс-конференция была выдержана в достаточно оптимистичном ключе.

Татарстана пока не коснулось Журналисты попытались выяснить у выступающих, каким образом расширение и ужесточение антикоррупционной политики скажется на Татарстане — например, что делать тем, кто попадает под новое определение конфликта интересов. Выступающие рассказали, что никаких сроков не дается. И вообще, политика эта проводится давно и успешно.

Правда, по всем ведомствам было разослано письмо с предупреждением о новых требованиях, и дальнейшая работа только предстоит. Конфликт был выведен в публичную сферу только что назначенным на должность прокурора РТ Илдусом Нафиковым и имел уже на то время многолетнюю историю отказов в возбуждении уголовных дел. Во время пресс-конференции выступающие отмечали, что повально косить никто никого не собирается, однако насколько история с экс-министром юстиции является единичной — большой вопрос.

Разбирательство с элитными коттеджными поселками в водоохранных зонах на практике оказалось весьма далеким от принятия каких-либо мер. Даже анонсированное на заседании антикоррупционного совета при президенте РТ разбирательство с элитными коттеджными поселками в водоохранных зонах на практике оказалось весьма далеким от принятия каких-либо мер.